ФСБ раскрыла аферу с акциями российских компаний на 7 млрд рублей

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее — Zerich Securities Ltd.) и их подельников, причастных к крупному мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний. Ущерб оценивается более чем в 7 миллиардов рублей, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Злоумышленники, игнорируя антисанкционные нормы, запрещающие оборот иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, незаконно завладели ценными бумагами, которые до введения ограничений торговались на зарубежных площадках. В сговоре с руководством ООО «Инвестиционная палата» и с помощью подложных документов они произвели обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских предприятий, чем нанесли им колоссальный ущерб.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Обыски прошли в Москве и Санкт-Петербурге — изъяты телефоны, документы, печати фирм, носители с криптокошельками и более 100 миллионов рублей наличными. Троим подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, двоим — домашний арест. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что сотрудники регионального управления ФСБ при силовой поддержке ОМОН пресекли противоправную деятельность жителя Ханты-Мансийского автономного округа.